 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Бесплатная горячая линия 0 800 508 900Последние новости17.05,2012ТМ «Palazzo Bandinelli» приглашает на дегустации новинок в супермаркетах «Фора» в Киеве  15.05,2012 «Концерн Хлибпром» - участник ярмарки вакансий «Тебя ищет работа» 15.05,2012 Новинка от ТМ «Palazzo Bandinelli» - «Mini Cantuccini» 24.04,2012 «Концерн Хлибпром» представляет свою продукцию на выставке «Хлеб/КондитерЭкспо - 2012»
|
Сообщения инвесторам и акционерамГодовая информация ПАО «Концерн Хлибпром»28.04.20121. Общие сведения 1.1. Полное наименование эмитента – Публичное акционерное общество «Концерн Хлибпром». 1.2. Организационно-правовая форма – Акционерное общество. 1.3. Местонахождение эмитента - 79035, г. Львов, ул. Хлибна, 2. 1.4. Идентификационный код по ЕГРПОУ эмитента – 05511001. 1.5. Междугородный код и телефон – (032) 297-72-70. 1.6. Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия А01, №208646. 1.7. Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации – дата проведения государственной регистрации – 27.05.2003 г., дата замены свидетельства о государственной регистрации(основание замены свидетельства – изменение наименования юридического лица) – 19.02.2010 г. 1.8. Веб-сайт эмитента – www.hlibprom.com.ua. 1.9. Адрес страницы в сети Интернет, которая дополнительно используется эмитентом для раскрытия информации - http://escrin.nssmc.gov.ua/05511001.aspx. 1.10. Размер уставного капитала эмитента - 159 316 500,00 грн. 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.) Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)
3. Информация об органах управления эмитента, должностных лиц и его основателей Общество выступает правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества “Львовский хлебозавод № 5” (код за ЕГРПОУ 05511001), что было зарегистрировано 12 июля 1996 года Регистрационной Палатой Департамента экономической политики и ресурсов Львовского горисполкома. Открытое акционерное общество “Львовский хлебозавод № 5” основано согласно приказам Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Львовской области от 24 июня 1996 г. №1535 и 10 июля 1996 г. №1783 путем преобразования государственного предприятия “Львовский хлебозавод №5” в открытое акционерное общество согласно Декрету Кабинета Министров Украины “Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе” от 17 мая 1993 г. №51-93. По состоянию на 31 декабря 2011 года в реестр акционеров Общества внесена запись о 240 счетов. На конец отчетного года в обращении находится 15 931 650 000 (пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) простых именных акций нарицательной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Управление и контроль за деятельностью Общества осуществляют такие органы управления: Общее собрание Общества ( Общее собрание); Наблюдательный совет Общества (Наблюдательный совет); Дирекция Общества (Дирекция); Ревизионная комиссия Общества (Ревизионная комиссия). Общее собрание является высшим органом Общества. Общество обязанное каждый год созвать Общее собрание (годовое Общее собрание). Годовое Общее собрание Общества проводилось не позднее 30 апреля следующего за отчетным года на основании решения Наблюдательного совета. В Обществе созданная и функционирует Наблюдательный совет Общества, основной задачам которой является защита прав акционеров и контроль за осуществлением деятельности органами исполнительной власти. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием из числа физических лиц, которые имеют полную дееспособность, на срок 3 (три) года. В случае истеку этого срока полномочия членов Наблюдательного совета длятся к дню проведения ближайшее Общего собрания. Акционер может иметь неограниченное количество представителей в Наблюдательном совете. Одна и та же лицо может избираться в состав Наблюдательного совета неоднократно. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом Дирекции Общества и/или членом Ревизионной комиссии Общества. Количественный состав Дирекции составляет 5 (пять) лиц, в том числе Генеральный директор. Членом Дирекции может быть любое физическое лицо, которое имеет полную дееспособность и не является членом Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии. Генеральный директор и члены Дирекции избираются (назначаются) Наблюдательным советом на срок 3 (три) года. Наблюдательный совет упражнению принять решение относительно досрочного прекращения (отзыв) полномочий Генерального директора и (или) членов Дирекции Общества. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание избирало Ревизионную комиссию. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) члены, в т.ч. Глава Ревизионной комиссии. Глава и члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием исключительно путем кумулятивного голосования из числа физических лиц, которые имеют гражданскую дееспособность, на срок 3 (три) года. В случае истекания этого срока полномочия Главы и членов Ревизионной комиссии длятся к дню проведения ближайшее Общего собрания. По состоянию на 31.12.2011 г. Наблюдательный совет сформирован в составе: Глава Наблюдательного совета Вишневский Вадим Антонович, Член Наблюдательного совета Антонов Виталий Борисович, Член Наблюдательного совета Антонова Наталия Владимировна, Член Наблюдательного совета Даниляк Василий Валериевич, Член Наблюдательного совета Кучабский Юрий Любомирович. По состоянию на 31.12.2011 г. Дирекция Общества сформирована в составе: Генеральный директор Хрущ Роман Андреевич, Член Дирекции Кавулыч Зиновий Иванович, Член Дирекции Краевский Владимир Иосифович, Член Дирекции Черняховский Олег Игоревич, Член Дирекции Яструбецкий Виталий Александрович. По состоянию на 31.12.2011 г. Ревизионная комиссия Общества сформирована в составе: Глава Ревизионной комиссии Ильчишин Тарас Андреевич, Член Ревизионной комиссии Серов Александр Владимирович, Член Ревизионной комиссии Воронина Людмила Михайловна. 4. Информация о ценных бумагах эмитента Акции Общества. Обществом размещено 15 931 650 000 простых именных акций нарицательной стоимостью одна копейка каждая бездокументарной формы существования, все акции размещенные и оплаченные. На конец отчетного периода в обращении находятся 15 931 650 000простых именных акций . Выпуск акций подтверждается Свидетельством о регистрации выпуска акций, выданного Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку №279/1/11, дата регистрации - 26.05.2011 года( свидетельство изменено в связи с изменением формы существования акций). Облигации Общества. В отчетном периоде были размещенные и находились в обращении облигации Общества серий Е и F. Облигации Общества серии Е. вид, форма выпуска, форма существования, серия (тип), другие идентификационные признаки ценных бумаг – облигации обычные, именные, процентные, бездокументарной формы существования, серия Е, порядковые номера облигаций № 000 001 – 050 000; дата регистрации выпуска и номер свидетельства о регистрации выпуска – Свидетельство о регистрации выпуска облигаций предприятия, выданное 09 июля 2011 года, регистрационный номер 27/2/11, дата регистрации 14 февраля 2011 года; название органа, который выдал свидетельство о регистрации выпуска – Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку; количество ценных бумаг выпуска – 50 000 (пятьдесят тысяч) шт.; нарицательная стоимость ценных бумаг выпуска –1000 (одна тысяча) гривен 00 коп.; общая нарицательная стоимость выпуска – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) гривен. Для облигаций серии Е на протяжении первых четверых (1-4) процентных периодов устанавливается фиксированная ставка процентного дохода в размере 17.5% годовых, которая платится ежеквартально. Эмитент по решению Наблюдательной Рады ПАО “Концерн Хлибпром” устанавливает ставку процентного дохода на следующие процентные периоды, при чему ставка процентного дохода должна быть не менее чем 4% годовых. Облигации Общества серии F. вид, форма выпуска, форма существования, серия (тип), другие идентификационные признаки ценных бумаг – облигации обычные, именные, процентные, бездокументарной формы существования, серия F, порядковые номера облигаций № 000 001 – 050 000; дата регистрации выпуска и номер свидетельства о регистрации выпуска – Свидетельство о регистрации выпуска облигаций предприятия, выданное 25 июля 2011 года, регистрационный номер 28/2/11, дата регистрации 14 февраля 2011 года; название органа, который выдал свидетельство о регистрации выпуска – Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку; количество ценных бумаг выпуска – 50 000 (пятьдесят тысяч) шт.; нарицательная стоимость ценных бумаг выпуска – 1000 (одна тысяча) гривен 00 коп.; общая нарицательная стоимость выпуска – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) гривен; Для облигаций серии Е на протяжении первых шести (1-6) процентных периодов устанавливается фиксированная ставка процентного дохода в размере 18.5% годовых, которая платится ежеквартально. Эмитент по решению Наблюдательноого Совета ПАО “Концерн Хлибпром” устанавливает ставку процентного дохода на следующие процентные периоды, при чему ставка процентного дохода должна быть не менее чем 4% годовых. Выпуск облигаций серии D в отчетном периоде был отменен. Облигации Общества серии D. вид, форма выпуска, форма существования, серия (тип), другие идентификационные признаки ценных бумаг – облигации обычные, имени, процентные, бездокументарной формы существование, серия D, порядкові номера облигаций № 00 001 – 50 000; дата регистрации выпуска и номер свидетельства о регистрации выпуска – Свидетельство о регистрации выпуска облигаций предприятия, выданное 07 мая 2010 года, регистрационный номер 466/2/06, дата регистрации 04 августа 2006 года упраздненное Распоряжениям Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины № С-В от 20 сентября 2011 года, основание отмены - условия Решения о размещении облигаций; название органа, который выдал свидетельство о регистрации выпуска – Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку; количество ценных бумаг выпуска – 50 000 (пятьдесят тысяч) шт.; нарицательная стоимость ценных бумаг выпуска – 1 000 (одна тысяча) гривен; общая нарицательная стоимость выпуска – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) гривен; Погашение облигаций состоялось согласно Решению о размещении облигаций до 22 августа 2011 года.
19 августа 2011 года Операционным управлением ПФТС принято решения о включении облигаций серии Е ПАО "Концерн Хлибпром" в Биржевый список ПФТС без включения в биржевой реестр. Дата обретения действия решения - 22 августа 2011 года. 19 августа 2011 года ПАО "Фондовая биржа ПФТС" принято решение о прекращении торговли со следующим исключением из Биржевого списка облигаций серии D ПАО "Концерн Хлибпром" в связи с окончанием срока обращения ценных бумаг. Дата обретения действия решения - 22 августа 2011 года. Акции ПАО "Концерн Хлибпром" находятся в биржевом списке ПАО "Украинская биржа". 09 августа 2011 года принято решения о включении именных процентных облигаций Публичного акционерного общества "Концерн Хлибпром" (серии Е) до 2 ровня листингу Биржевого реестра ПАО "Украинская биржа", согласно Решению Котировочной комиссии №341 от 08.08.2011 г.
5. Информация об изменении лица, которое ведет учет прав собственности на ценные бумаги эмитента в депозитарной системе Украины В 2011 году было изменено лицо, которое ведет учет прав собственности на ценные бумаги эмитента в депозитарной системе Украины, которая обусловлено необходимостью дематериализовать выпуск акций Общества на выполнение требований Закона Украины «Об акционерных обществах». Решение о дематериализации выпуска акции приняты Общим собранием акционеров 29.04.2011 г. (Протокол №01/11 от 29.04.2011 г.).
Депозитарием ценные бумаги избраны ОАО "Национальный Депозитарий Украины (код за ЕГРПОУ – 30370711), данные свидетельства о государственной регистрации - Серия А00, №020227, дата проведения государственной регистрации - 17.05.1999 г., орган, который выдал свидетельство - Шевченковская районная в городе Киеве государственная администрация, местонахождение: ул. Б. Гринченко, дом 3, г. Киев, 01001. Договор на обслуживание эмиссий ценных бумаг №Е-3635 заключено 05.05.2011 г. Хранителем ценных бумаг Общества избрано Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "ДЕКРА" (код за ЕГРПОУ 24685310), данные свидетельства о государственной регистрации Серия А00, №360721, дата проведения государственной регистрации – 02.09.2002 г., орган, который выдал свидетельство – Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета, местонахождение: г. Ивано-Франковск, 76005, ул. Чорновила, бы. 103. Договор об открытии счетов у ценных бумаг владельцам именных ценных бумаг №15/ в-с заключено 17.05.2011 г. В связи с изменением лица, которое ведет учет прав собственности на ценные бумаги разорваны договор 1/01/10 от 29.01.2010 г. из реестроудерживателем ПАО «Концерн Хлибпром» - Обществом с ограниченной ответственностью «Росан-Довира-Регистратор» (код за ЕГРПОУ 22362711), данные свидетельства о государственной регистрации - Серия А00, №375126, дата проведения государственной регистрации – 02.09.1996 г., орган, который выдал свидетельство – Исполнительный комитет Львовского городского совета, местонахождение: ул. Пасична, 135, г. Львов, 79035.
Акт приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Концерн Хлибпром» от реестроудерживателя Хранителю подписано 14.07.2011 г., стороны акта приемки-передачи: реестроудерживатель, эмитент и хранитель. 6. Информация об общем собрании В 2011 году было проведено одно общее собрание акционеров (очередное), что состоялось 29 апреля 2011 годе по местонахождению Общества ( г. Львов, ул. Хлебная, 2). 7. Информация о фонде оплаты труда и численность работников
8. Информация о дивидендах Информация о дивидендах заполняется в случае принятия решения о выплате дивидендов. В случае если по результатам отчетных и предыдущих лет решения относительно выплаты дивидендов не принималось, об этом отмечается и таблица не заполняется.
9. Информация об обязательстве эмитента
10. Информация относительно аудиторского заключения Аудиторское заключение разрабатывала аудиторская фирма в форме общества с ограниченной ответственностью „Аудит-Сервис ІНК”. Свидетельство о внесении в реестр субъектов аудиторской деятельности №0036, продленное решениям Аудиторской палаты Украины от 04 ноября 2010 года №221/3 действующее до 04.11.2015 г. Свидетельство о соответствии системы контроля качества аудиторских услуг выдано решением АПУ от 26.11.2009 г. №208/6. Местонахождение: 76018 г. Ивано-Франковск, ул. Б. Лепкого, дом 34., офис 1, телефон: (0342) 75-05-01, электронная почта: audiif@ukrpost.ua. Общий вывод аудитора: Определение выручки от реализации и финансовых результатов деятельности, порядок вычисления налоговых и других обязательных платежей проводилось Обществом в отчетном периоде, в порядке, предусмотренном нормативными актами Украины по вопросам бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность составлялась и подавалась Обществом в полном объеме. Показатели статей годового бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2011 г. отвечают данным синтетического учета и существующим нормативам бухгалтерского учета, реально и точно отображают его финансовое состояние, их достоверность и полнота может быть подтверждена. Таким образом, финансовая отчетность ПАО "Концерн Хлибпром" отображает правдивую и непредубежденную по всем существенных аспектах картину финансового положения предприятия по состоянию на 31.12.2011 г., а также результатов его деятельности и движения денежных потоков за 2011 год в соответствии с законодательными и нормативными актами в Украине из предпринимательства, бухгалтерского учета и финансовой отчетности и аудиту. 11. Информация относительно даты размещения полного текста годовой информации в Электронной системе комплексного раскрытия информации Общество планирует разместить полный текст годовой информации в Электронной системе комплексного раскрытия информации 28.04.2012 г., но в любом случае не позднее чем в пределах срока, предусмотренного действующим законодательством. 12. Подпись 12.1. Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность приведенной информации. Генеральный директор Общества 12.2. Генеральный директор Общества Хрущ Р.А. Сообщение о возникновении особой информации об эмитенте от 26 апреля 2012 года26.04.20121.Общие сведения 1.1.Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Концерн Хлибпром» 1.2.Организационно-правовая форма: акционерное общество. 1.3. Идентификационный код за ЕГРПОУ эмитента: 05511001. 1.4.Местонахождение эмитента: 79035, Львовская область, г. Львов, ул. Хлибна, 2. 1.5.Междугородный код, телефон и факс эмитента: (032) 2977270, (032) 2977271. 1.6.Электронная почта адреса эмитента: info@hlibprom.com.ua. 1.7.Веб-сайт эмитента: www.hlibprom.com.ua. 1.8.Адрес страницы в сети Интернет, которая дополнительно используется эмитентом для раскрытия информации: www.hlibprom.com.ua. 1.9.Вид особой информации: изменение состава должностных лиц эмитента. 2.Текст сообщения Заседанием Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Концерн Хлибпром", что состоялось 26 апреля 2012 года (Протокол №03/12 от 26.04.12 г.) в связи с изменением в органах управления Общества, принятые следующие решения: 1. Избран Глава Наблюдательного совета Общества и Заместитель Председателя Наблюдательного совета: -Глава Наблюдательного совета Общества - Антонова Наталия Владимировна. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На протяжении своей деятельности занимала следующие должности: художник - оформитель Стрыйського лисгоспзагу; художник кооператива "Колорит"; заведующая турбюро Львовской областной спасательной службы Общества Красного креста; заместитель директора по маркетингу ООО "Галнафтогаз" ( с 27.06.1996 г. в зат "Галнафтогаз"); первый заместитель председателя правления ЗАО "Галнафтогаз"; первый заместитель председателя правления Общего украинско-литовского предприятия " Галнафта-Вентус"; первый заместитель председателя правления, начальник отдела кадров ЗАО "Галнафтогаз" ( с 28.07.2000 г. переименованное в ОАО "Галнафтогаз"); директор департамента по работе с персоналом ОАО "Галнафтогаз"; вице-президент Иностранного предприятия "Универсальная инвестиционная группа", член Наблюдательного совета ОАО "Концерн Галнафтогаз"; член Наблюдательного совета ПАО "Концерн Хлибпром". Назначено на должность сроком 3 года. - Заместитель Председателя Наблюдательного совета - Вишневский Вадим Антонович. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На протяжении своей деятельности занимал следующие должности: глава альпинистско-туристического клуба "Карпаты"; директор малого предприятия "Санта"; директор ООО фирма " Тнк-Сервис"; директор, президент ЗАО "Галнафтогаз"; заместитель директора Производственно-торгового предприятия " Карат-Трейдинг"; заместитель председателя правления по общим вопросам, глава правления ЗАО "Галнафтогаз";глава совета ОАО "Винницанафтопродукт"; начальник управления банковской безопасности акционерного банка "Евроцентр"; советник по информационным вопросам ВАТТ "Банк Универсальный"; член Совета директоров ОАО "Концерн Галнафтогаз"; заместитель директора по стратегическому развитию предприятия ОАО "Львовский хлебозавод №5" ( 23.05.2003 г. согласно решению Общих собрания акционеров ОАО "Львовский хлебозавод №5" переименовано на ОАО "Концерн Хлибпром"); Генеральный директор, Глава Наблюдательного совета ОАО "Концерн Хлибпром", член Наблюдательного совета ОАО "Концерн Галнафтогаз", Глава Наблюдательного совета ПАО "Концерн Хлибпром". Назначено на должность сроком на 3 года. 2.Прекращено полномочия Дирекции в связи с ее расформированием: -Член Дирекции - Хрущ Роман Андреевич. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000 % (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На должности находился с 11.04.2008 г. -Член Дирекции - Черняховский Олег Игоревич .Долей в уставном капитале Общества не владеет. Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На должности находился с 05.09.2008 г. -Член Дирекции - Яструбецкий Виталий Александрович. Долей в уставном капитале Общества не владеет. Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На должности находился с 05.09.2008 г. -Член Дирекции - Краевский Владимир Иосифович. Долей в уставном капитале Общества не владеет. Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На должности находился с 23.12.2011 г. -Член Дирекции - Кавулыч Зиновий Иванович. Долей в уставном капитале Общества не владеет. Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На должности находился с 11.04.2008 г. 3.Назначено на должность Генерального директора Общества: -Генеральный директор - Хрущ Роман Андреевич. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На протяжении своей деятельности занимал следующие должности: помощник главного бухгалтера СП “Маркополь-Львов”, финансовый менеджер ЗАО “Галиция”, специалист финансового департамента ОАО “Концерн Галнафтогаз”, Директор финансового департамента ЗАО “Агропромпродукт”, Директор финансового департамента ОАО “Концерн Хлибпром”, Директор финансово-аналитического управления ОАО “Концерн Хлибпром”, Финансовый директор ОАО “Концерн Хлибпром”, Генеральный директор ПАО "Концерн Хлибпром". Назначено на должность сроком 3 года. 3.Подпись 3.1.Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, которая содержится в сообщении. 3.2.Генеральный директор ПАО «Концерн Хлибпром» - Хрущ Р.А.
Генеральный директор Хрущ Р.А. ПАО «Концерн Хлибпром» Сообщение об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Концерн Хлибпром»17.04.201217 апреля 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества по адресу: г. Львов, ул. Хлибна, 2, конференц-зал. Данные регистрации акционеров:
Вопрос Повестки дня общего собрания: 1. Об избрании счетной комиссии Общего собрания. Проект решения: Избрать главой счетной комиссии общих собрания акционеров – Снеду Павла Степановича; членами счетной комиссии общих собрания акционеров: Гаврылюк Оксану Павловну, Богданова Александра Васильевича. Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
2. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета общества за 2011 год." Проект решения: Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества за 2011 год. Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, которые составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
3. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Дирекции общества за 2011 год. Проект решения: Утвердить отчет Дирекции Общества за 2011 год. Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, которые составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
4. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии общества за 2011 год. Проект решения: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2011 год. Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
5. О распределении убытка Общества. Проект решения: Убытки отчетного периода покрыть за счет доходов будущих периодов. Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
6. Об утверждении годового отчета Общества. Проект решения: Утвердить годовой отчет ПАТ «Концерн Хлибпром» за 2011 год. Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
7. Об утверждении передающего баланса Общества с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат Львов». Проект решения: Утвердить передающий баланс Общества с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат Львов». Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
8. Об отличии решения о прекращении Дочернего предприятия «Винныцяхлиб» Открытого акционерного общества «Концерн Хлибпром.” Проект решения: Отменить решение о прекращении Дочернего предприятия «Винныцяхлиб» Открытого акционерного общества «Концерн Хлибпром”. Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
9. Об отличии решения о прекращении Дочернего предприятия «Жовкивский комбинат хлибопродуктив» Открытого акционерного общества «Концерн Хлибпром. Проект решения: Отменить решение о прекращении Дочернего предприятия «Жовкивский комбинат хлибопродуктив» Открытого акционерного общества «Концерн Хлибпром”. Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Проект решения: 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
11. Об изменениях в персональном составе Наблюдательного совета Общества. Проект решения: Сформировать Наблюдательный совет Общества в таком составе: Антонова Наталия Владимировна, Антонов Виталий Борисович, Вишневский Вадим Антонович, Даныляк Василий Валериевич, Лексикова Елена Эдуардовна, Пасько Олег Васильевич. Результаты голосования: “За” Антонову Наталию Владимировну – 15 540 942 434 голосов; “За” Антонова Виталия Борисовича – 15 540 942 434 голосов; “За” Вишневского Вадима Антоновича – 15 540 942 434 голосов; “За” Даныляка Василия Валериевича – 15 540 942 434 голосов; “За” Лексикову Елену Эдуардовну – 15 540 942 434 голосов; “За” Пасько Олега Васильевича – 15 540 942 434 голосов; Решение принято (протокол об итогах голосования добавляется).
12. О согласовании значительных правомочий Общества. Проект решения: Согласовать на условиях, предложенных Публичным акционерным обществом «ДОЧЕРНИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ», заключение правомочий относительно залога имущественных прав и отступления права требования на получение денежной выручки в сумме не меньше 320 000 000,00 (триста двадцать миллионов) гривен 00 копеек по Договору поставки продукции №ХДИ-000502/Н от «01» января 2009 года, заключенному Обществом с Частным предприятием «Тоби-Гнг». Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется).
13. О расформировании резервного фонда Общества. Проект решения: Расформировать резервный фонд Общества. Результаты голосования: “За” – 15 540 942 434 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, зарегистрированных для участия в общем собрании; “ Против” – нет ; “Удержался” – нет; Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования добавляется). Счетная комиссия Общего собрания акционеров Сообщение о возникновении особой информации об эмитенте от 17 апреля 2012 года17.04.20121.Общие сведения 1.1.Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Концерн Хлибпром» 1.2.Организационно-правовая форма: акционерное общество. 1.3. Идентификационный код по ЕГРПОУ эмитента: 05511001. 1.4.Местонаходжение эмитента: 79035, Львовская область, г.Львов, ул. Хлибна, 2. 1.5.Междугородный код, телефон и факс эмитента: (032) 2977270, (032) 2977271. 1.6.Электронная почта адреса эмитента: иnfo@hlиbprom.com.ua. 1.7.Веб-сайт эмитента: www.hlиbprom.com.ua. 1.8.Адрес страницы в сети Интернет, которая дополнительно используется эмитентом для раскрытия информации: www.hlиbprom.com.ua. 1.9.Вид особой информации: изменение состава должностных лиц эмитента. 2.Текст сообщения Годовыми Общими собранием акционеров ПАО "Концерн Хлибпром", что состоялись 17 апреля 2012 года (Протокол №01/12 от 17.04.2012 г.) в связи с изменением в персональном и количественном составе Наблюдательного совета Общества, принятые следующие решения: 1.Прекращено полномочия членов Наблюдательного совета Общества в количестве 5 (пять) лиц: -Член Наблюдательного совета -Вишневский Вадим Антонович. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На должности находился с 23.04.2009 г. -Член Наблюдательного совета - Антонов Виталий Борисович.Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000 % (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет.На должности находился с 23.04.2009 г. -Член Наблюдательного совета - Антонова Наталия Владимировна.Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет.На должности находилась с 18.02.2010 г. -Член Наблюдательного совета - Даниляк Василий Валериевич. Владеет долей в в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет.На должности находился с 23.04.2009 г. -Член Наблюдательного совета Общества - Кучабский Юрий Любомирович. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (100 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На должности находился с 23.04.2009 г.
2.Избран Наблюдательный совет Общества в количестве 6 (шесть) лиц: -Член Наблюдательного совета Общества - Антонова Наталия Владимировна. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет.На протяжении своей дияльносит занимала следующие должности:художник -оформитель Стрыйського лисгоспзагу; художник кооператива "Колорит"; заведующая турбюро Львовской областной спасательной службы Общества Красного креста; заместитель директора по маркетингу ООО "Галнафтогаз" ( с 27.06.1996 г. в зат "Галнафтогаз"); первый заместитель председателя правления ЗАО "Галнафтогаз"; первый заместитель председателя правления Общего украинско-литовского предприятия " Галнафта-Вентус"; первый заместитель председателя правления, начальник отдела кадров ЗАО "Галнафтогаз" ( с 28.07.2000 г. переименованное в ОАО "Галнафтогаз"); директор департамента по работе с персоналом ОАО "Галнафтогаз"; вице-президент Иностранного предприятия "Универсальная инвестиционная группа", член Наблюдательного совета ОАО "Концерн Галнафтогаз"; член Наблюдательного совета ПАО "Концерн Хлибпром. Назначено на должность сроком 3 года. -Член Наблюдательного совета Общества - Антонов Виталий Борисович. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На протяжении своей деятельности занимал следующие должности:директор Стрийського городского альпинистско-туристического клуба "Карпаты"; директор Львовской областной спасательной службы Красного Креста; директор, экономист Производственно-торгового предприятия "Карат лтд"; глава правления ЗАО "Галнафтогаз"; глава правления Общего украинско-литовского предприятия " Галнафта-Вентус"; глава наблюдательного совета ЗАО "Галнафтогаз" ( с 28.07.2000 г. переименованное в ОАО "Галнафтогаз"); глава ради общества ОАО "Концерн Галнафтогаз" ( с 31.03.2004 переведенный на должность по совместительству); президент Иностранного предприятия "Универсальная инвестиционная группа"; глава Наблюдательного совета ОАО "Концерн Галнафтогаз", член Наблюдательного совета ПАО "Концерн Хлибпром". Назначено на должность сроком 3 года. -Член Наблюдательного совета Общества - Вишневский Вадим Антонович. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет.На протяжении своей деятельности занимал следующие должности:глава альпинистсько- туристического клуба "Карпаты"; директор малого предприятия "Санта"; директор ООО фирма " Тнк-Сервис"; директор, президент ЗАО "Галнафтогаз"; заместитель директора Производственно-торгового предприятия " Карат-Трейдинг"; заместитель председателя правления по общим вопросам, глава правления ЗАО "Галнафтогаз"; глава совета ОАО "Винницанафтопродукт"; начальник управления банковской безопасности акционерного банка "Евроцентр"; советник по информационным вопросам ОАО "Банк Универсальный"; член Совета директоров ОАО "Концерн Галнафтогаз"; заместитель директора по стратегическому развитию предприятия ОАО "Львовский хлебозавод №5" ( 23.05.2003 г. согласно решению Общего собрания акционеров ОАО "Львовский хлебозавод №5" переименовано на ОАО "Концерн Хлибпром"); Генеральный директор, Глава Наблюдательного совета ОАО "Концерн Хлибпром", член Наблюдательного совета ОАО "Концерн Галнафтогаз", Глава Наблюдательного совета ПАО "Концерн Хлибпром". Назначено на должность сроком на 3 года. -Член Наблюдательного совета Общества - Даниляк Василий Валериевич. Владеет долей в уставном капитале Общества в размере 0,0000% (1080 акций).Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет.На протяжении своей деятельности занимал следующие должности: экономист-математик ВТП "КАРАТ Трейдинг"; экономист - бухгалтер, заместитель председателя правления ЗАО "Галнафтогаз"; заместитель председателя правления, главный бухгалтер Общего украинско-литовского предприятия " Галнафта-Вентус"; начальник аналитически-ревизионного отдела ЗАО "Галнафтогаз"; финансовый директор ОАО "Винницанафтопродукт"; начальник финансового отдела ОАО "Галнафтогаз"; директор финансового департамента ОАО "Концерн Галнафтогаз"; исполнительный директор Иностранного предприятия "Универсальная инвестиционная группа"; директор ООО "Универсальная Инвестиционная группа". Назначено на должность сроком 3 года. -Член Наблюдательного совета Общества - Лексикова Елена Эдуардовна. Долей в уставном капитале Общества не владеет. Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На протяжении своей деятельности занимала следующие должности: заведующая сектором учета членов ВЛКСМ Комитета комсомола Львовского техникума промышленной автоматики; инструктор Ленинского райкома ЛКСМ Украины г. Львова; инженер-программист, референт АО "Земельный центр"; специалист по издательской деятельности научно-технического отделения, бухгалтер ООО "Интерпост"; бухгалтер ООО "А2. Рекламное агентство"; главный бухгалтер ООО "Галнафтогаз"; заместитель главного бухгалтера ЗАО "Галнафтогаз"; главный бухгалтер ОАО "Галнафтогаз"; директор из учета и аудиту - главный бухгалтер, директор по аудиту, глава Ревизионной комиссии-директор с аудиту, руководитель департамента ревизийно-аудиторской работы, руководитель департамента аудиторской работы ОАО "Концерн Галнафтогаз". Назначено на должность сроком 3 года. -Член Наблюдательного совета Общества - Пасько Олег Васильевич. Долей в уставном капитале общества не владеет. Непогашенной судимости за преступления, содеянные из корыстных мотивов, или преступления в сфере хозяйственной, служебной деятельности не имеет. На протяжении своей деятельности занимал следующие должности: старший государственный налоговый инспектор отдела сборов и взысканий налогов с физических лиц государственной налоговой инспекции по Львовской области; главный государственный налоговый инспектор отдела принудительного взыскания налогов Государственной налоговой администрации в Львовськой области; главный государственный налоговый ревизор-инспектор отдела принудительного взыскания реализацией имущества Государственной налоговой администрации в Львовской области; юрисконсульт ЗАО "Галнафтогаз" (28.07.2000 ЗАО "Галнафтогаз" переименованное в ОАО "Галнафтогаз"); юрисконсульт ОАО "Концерн Галнафтогаз"; директор юридического департамента ОАО "Концерн Галнафтогаз"; директор с правового обеспечения ОАО "Концерн Галнафтогаз", член Наблюдательного совета ПАО "Концерн Галнафтогаз". Назначено на должность сроком 3 года. 3.Подпись 3.1.Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, которая содержится в сообщении. 3.2.Генеральный директор ПАО «Концерн Хлибпром» - Хрущ Р.А.
Генеральный директор Хрущ Р.А. ПАО «Концерн Хлибпром»
Объявление о созыве Общего собрания акционеров Общества13.03.2012Публичное акционерное общество ″Концерн Хлибпром" (местонахождение: 79035, г. Львов, ул. Хлибна, 2)сообщает о проведении годового общего собрания Общества 17 апреля 2012 года в 11.00 по адресу: г. Львов, ул. Хлибна, 2, конференц-зал. Регистрация акционеров для участия в общем собрании начнется в 09-45 ч. и закончится в 10-30 ч. ПОВЕСТКА ДНЯ:
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)
Предложения акционеров относительно повестки дня собрания принимаются не позже, чем за 20 дней до проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов общества – не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания. Предложение в повестку дня общего собрания общества подается в письменной форме с указанием фамилии (наименования) акционера, который его вносит, количества, типа и/или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и/или проекта решения, а также количества, типа и/или класса акций, которые принадлежат кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов общества. В соответствии с требованиями ст. 36 Закона Украины ″О акционерных обществах" и п. 9.4.1 и п. 9.4.2. устава Общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, и с проектом (проектами) решения по вопросам повестки дня путем предоставления соответствующих документов и проекта (проектов) решений в электронной форме на письменный запрос акционера, в котором обязательно отмечаются наименования акционера – юридического лица или фамилия, имя и отчество акционера – физического лица, количество (тип) принадлежащих ему акций и к которому обязательно добавляется выписка со счета в ценных бумагах акционера, выданная хранителем по состоянию на дату представления письменного запроса. Телефон для справок: (032) 2977294 Наблюдательный совет ПАО «Концерн Хлибпром» «Концерн Хлибпром» согласно условиям оферты осуществил выкуп облигаций серии «Е»01.03.201228-29 февраля 2012 г. ПАО« Концерн Хлибпром» выкупил по оферте облигации серии Е на сумму 33,46 млн. грн. Также 28 февраля Компания осуществила выплату купона по облигациям серии Е в размере 1,898 млн. грн. Процентная ставка по выплате составила 17,5%. Финансовый директор ПАО «Концерн Хлибпром» Олег Черняховский прокомментировал: «Ситуация в финансовой системе и на фондовом рынке Украины в последенее время усложнилась. В ответ на это компания подняла ставку купона на следующие 4 периода до 19,5% годовых. Таким образом, часть держателей облигаций проявила заинтересованность оставить их в своем портфеле. Все существующие и потенциальные инвесторы могут рассчитывать на продолжение конструктивной и взаимовыгодной работы нашей Компании на рынках капитала». Облигации серии «Е» номиналом 1 тыс. гривен были выпущены в марте 2011 года на общую сумму 50 млн. гривен. Выплата следующего купона состоится 29.05.2012 - 30.05.2012 г. «Концерн Хлибпром» повысил доходность 5-8 купонов облигаций серии «Е» с 17,5% до 19,5% годовых30.01.2012Концерн Хлибпром» установил процентную ставку за пятым, шестым, седьмым и восьмым процентным периодом за облигациями Общества серии «Е» в размере 19,5% годовых в гривне. На предыдущие периоды доходность облигаций составляла 17,5%. В сентябре 2011 года «Концерн Хлибпром» выплатил 1,849 млн. гривен дохода по облигациям серии «Е» за второй квартальный купонный период. Облигации серии «Е» номиналом 1 тыс. гривен были выпущены в марте 2011 года на общую сумму 50 млн. гривен. Корпоративное управление «Концерна Хлибпром» получило одну из самых высоких оценок инвестиционного рейтинга31.10.201127 октября компания Concorde Capital и Агенство США по международному развитию (USAID) презентовали выход рейтинга корпоративного управления компаний Украины «Corporate governance in Ukraine». Корпоративное управление «Концерна Хлибпром» в рамках данного рейтинга получило 9 с 10 оценочных баллов и позволило войти компании в ТОП-15 лидеров издания. «У «Концерна Хлибпром» уже есть положительная история работы на рынках капитала, – рассказал директор департамента консалтинга Concorde Capital Андрей Герус. – Так, в 2006 году компания была 3-й в рейтинге Cbonds среди самых открытых эмитентов корпоративных облигаций. Компания продолжает развивать и улучшать стандарты корпоративного управления, поэтому целиком заслужено заняла высокое место и в нашем рейтинге». Всего в рейтинге оценивалось 114 публичных украинских компаний. Критерии оценки компаний: наличие в компании отчетности согласно МСФО, качество финансовой отчетности согласно украинским стандартам, доступность и прозрачность информации по структуре собственности, раскрытие информации о корпоративной структуре, доступности менеджмента, уровень публичности, качество представленной инвесторам информации на корпоративном веб-сайте. Concorde Capital – инвестиционная компания Украины, основанная в 2004 году в Киеве. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами. С 2004 г. Concorde Capital привлекла более $2 млрд. для ведущих украинских компаний агропромышленного, металлургического, автомобильного, химического, нефтяного, газового, строительного, фармацевтического секторов. The United States Agency for International Development (USAID) - USAID является независимым федеральным агентством правительства США, оказывает экономическую и гуманитарную помощь в более чем 100 странах мира. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. «Концерн Хлибпром» осуществил выплату второго купона по облигациям серии «Е» и первого по серии «F»02.09.201131 августа ПАО «Концерн Хлибпром» выплатил 1,849 млн. грн процентного дохода по облигациям серии «Е». Процентная ставка по выплате составила 17,5%. Выплата следующего купона состоится 29.11.2011 - 30.11.2011 г. В тот же день «Концерн Хлибпром» выплатил 2,306 млн. грн процентного дохода по облигациям серии «F». Процентная ставка по выплате составила 18,5%. Выплата следующего купона состоится 30.11.2011 - 01.12.2011 г. Облигации серии «Е» номиналом 1 тыс. грн выпущены 1 марта 2011 г. на общую сумму 50 млн. грн. Облигации серии «F» - 1 июня 2011 г. на сумму 50 млн. грн. Андеррайтером выпуска облигаций на «Украинской бирже» является Concorde Capital, платежным агентом — АО «ОТП Банк» ПАО «Концерн Хлибпром» успешно прошел очередной международный аудит24.06.201120 июня ПАО «Концерн Хлибпром» успешно прошел аудит консолидированной финансовой отчетности по результатам деятельности компании в 2010 году согласно Международным Стандартам Финансовой Отчетности. Аудит был проведен ведущей международной компанией по предоставлению аудиторских и консультативных услуг — «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young). Независимые аудиторы компании подтвердили, что финансовая отчетность «Концерна Хлибпром» достоверная.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2005-12 Концерн «Хлибпром». Все права защищены |
|||
|
|||
